重要なお知らせ
「外国為替及び外国為替貿易法」に基づいた制裁措置が講じられ、金融機関はこの制裁措置に対する確認義務が課せられております。
詳しくは、財務省発出「外国送金を行う方々へ」をご確認願います。
つきましては、本サービスをご利用いただく際には、下記の事項についてご確認の上ログインをお願いいたします。
1. 下記に該当する場合、当行ではお取り扱いできません。
- 特定国の特定の活動に寄与する目的に係る支払い
- 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う支払い
- イランの核活動に寄与する支払い
- その他、タリバーン関係者等の資産凍結措置をうけている者に対する支払い
- 米国OFAC規制の対象となる取り引き
2. 下記に該当する場合、事前に輸入許可証等をご確認させていただいたく必要がございますので、本サービスではお取り扱いできません。お取引店へお問い合わせください。
- 北朝鮮を原産地または船積地とする商品の輸入及び仲介貿易の代金の支払い
- 北朝鮮を仕向地とする仲介貿易の代金支払い
3. お客さまのお取り引きが輸入代金または仲介貿易取引に係る送金である場合、北朝鮮を対象としたお取り引きではないことを確認するため、送金目的を確認させていただきますので、「送金理由」欄に具体的商品名をご記入ください。
- ※ 当該送金のもととなる契約書、輸入申告書、船荷証券等の提出をお願いする場合がございます。
- ※ 当行が必要と判断する確認が出来ないお申し込みは受け付けできません。
- 入力例
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■「送金理由」欄
- AUTO PARTS
- ※ 輸入・仲介貿易の場合は具体的商品名をご記入ください。
- ※ 英語、もしくは半角英数字を用いたローマ字表記にてご記入くださいますようご協力お願いいたします。
■「原産地」「船積地」「仕向地」欄
- 原産地：CHINA
- 船積地：SHANGHAI
- 仕向地：FUKUSHIMA
- ※ 原産地は国名をご記入ください。
- ※ 北朝鮮、イラン等規制対象国の隣接国（例：中国、韓国、ロシア、トルコ等）とのお取り引きの場合、船積地・仕向地は船積港・荷揚港の属する都市名をご記入ください。
- ※ ご入力内容は当行での手続きでのみに使用し、送金先に対する通知等は行いません。
