近年、国際社会では、協調して「マネー・ローンダリング防止およびテロ資金供与対策」への厳格な取り組みが求められています。その一環として、国内外を問わず、金融機関においても関係省庁等と連携の上、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止のための管理態勢の強化、健全な金融システムの維持に努めています。
弊行におきましても、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、すべてのお客さまに対して、お取り引きの内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について銀行窓口や書面・ハガキ等により再度確認させていただく場合があります。各種質問の内容やご確認方法等は、銀行によっても異なる場合があります。
お客さまにはお手数をお掛けすることとなりますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

「犯罪収益移転防止法」に基づくお取引時確認（ご本人の氏名やお取引目的、職業等）に加え、金融庁ガイドライン等を踏まえて確認をさせていただいております。

お客さまとのお取引内容、状況等に応じ、お取引目的の他、ご資金の原資や使途、資産・収入の状況、また振込や外国送金等の場合はご送金先との関係等について詳しくお伺いし、ご申告いただいた内容がわかる書類の提出をお願いすることがあります。
なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容等の確認のため、通常よりお手続きにお時間をいただく場合や、各種書類の写しをお預かりし、後日、取扱可否をご連絡させていただく場合があります。

【担当部署】
東京スター銀行 事務センター
TEL：050-3090-7620
平日：9:00〜17:00

既にお口座を開設されているお客さまにつきましても、お客さまとのお取引内容、状況等に応じて、お取引目的やお取引内容、資産・収入の状況等について、窓口や郵便等により再度確認させていただくことがあります。 郵送による確認に関するお問い合わせは、下記「東京スター銀行　お客さまインフォメーションセンター」で承ります。なお、お送りした郵送物以外のご照会については回答致しかねますのでご了承ください。

【お問い合わせ先】
東京スター銀行 お客さまインフォメーションセンター
TEL：0120-269-160 受付時間：平日9時〜18時
※本業務に関する業務を一部、ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会社に委託しております。
あらかじめご了承ください。

日本国籍以外のお客さまは、新規口座開設時に、在留カード等により在留資格、在留期間（満了日）を確認させていただきます。在留期間（満了日）までの残存期間が3ヵ月未満の場合は、原則、更新後に口座開設のお手続きをお願いしております。
また、既に口座を開設されている日本国籍をお持ちでないお客さまにつきましても、窓口や郵便等により、在留資格・在留期間（満了日）を確認させていただきます。
在留カード等を更新された場合は、更新後の在留資格・在留期間（満了日）確認の為、更新後の在留カード等をご提示ください。
在留資格・在留期間（満了日）の確認に応じていただけないまま在留期間（満了日）が到来した場合や、在留資格・在留期間（満了日）が確認できる書類の提示に応じていただけない場合は、預金規定に基づきお取引の全部または一部を制限等させていただく場合があります。

「犯罪収益移転防止法」等に基づくお取引時確認等に際して、外国PEPs（外国政府等において重要な公的地位にある方（Politically Exposed Persons)）の該当性を確認させていただきます。
個人のお客さまご本人が外国PEPsの方またはそのご家族の方、法人のお客さまで実質的支配者が外国PEPsの方またはそのご家族の方に該当する場合、口座開設、融資契約の締結、10万円超の金振込等、お取引の都度、「犯罪収益移転防止法」等に基づきお取引時確認や追加の確認をお願いさせていただきます。

「犯罪収益移転防止法」等に基づくお取引時確認等に際して、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方を「実質的支配者」として、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

下記の金融庁、一般社団法人全国銀行協会のサイトもご参照ください。