關於顧客資料和交易目的等的定期確認

近年，嚴格「防制洗錢及打擊資恐」已成為國際社會間的共通意識及共同致力。作為這項致力的一環，非關國內外，金融機構與關係政府單位等正共同協力，為防制洗錢及打擊恐怖主義融資，努力於強化管理態勢、維護金融系統之健全。
敝行根據金融廳於2018年2月所公告的「防制洗錢及打擊資恐相關指南」，除針對所有的顧客循「犯罪所得之移轉防範相關法規」等要求確認的事項之外，因應交易內容、情況等，可能進一步通過銀行窗口或書面、通知信函等施行再度確認。各項問題的內容及確認方法等，可能依據各銀行的施行辦法而有所不同。
即便為您造成不便，也懇請您務必理解與合作。

請求協力的事項

交易時的確認

於原據「犯罪所得移轉防制法」所執行的交易時確認（本人姓名及交易目的、職業等）外，另依循金融廳指南等追加進行相關確認。

追加確認

因應與顧客的交易內容、情況等，於交易目的之外，我們可能另行針對資金來源和用途、資產和收入狀況，以及針對轉帳或國外匯款等情況詳細詢問顧客與收款方的關係等，也可能要求您提具能明示申告內容的相關文件。
另，為確認您所提交的各項文件或交易內容等，有可能花費比通常更長的手續時間，或可能有要求您保留各項文件的副本，於日後再由我們聯絡通知受理與否之情況。

交易目的等的再度確認

即便是已於本行開戶的顧客，因應與顧客的交易內容、情況等，我們仍可能會透過窗口或信函等方式，要求再度確認您的交易目的或交易內容、資產和收入狀況等。信函確認手續的相關疑問諮詢，由下列「東京之星銀行　顧客資訊中心」所受理。另，顧客資訊中心恕無法答覆本行所寄發的信函之外的洽詢，敬請見諒。

【諮詢專線】
東京之星銀行　顧客資訊中心
TEL：0120-269-160　服務時間：週一至週五9點～18點
※本項業務的部分內容，已委託TOPPAN Edge株式會社受理。
敬請事前見諒。

在留卡等的確認

對於非日本國籍的顧客，我們將於開設新帳戶時，通過在留卡等確認您的在留資格、在留期間（到期日）。若距離在留期間（到期日）已不逾三個月，原則上我們會請您於更新在留卡後再辦理開戶手續。
又，即便是對於已在本行開戶的未持有日本國籍之顧客，我們仍會透過窗口或信函等方式，要求確認您的在留資格、在留期間（到期日）。
若您的在留卡等已更新，為了確認更新後的在留資格和在留期間（到期日），請出示更新後的在留卡等。
若在留期限已到期卻仍未收到您的在留資格和在留期間（到期日）的確認回覆，或是您無法提具可資確認在留資格、在留期間（到期日）的文件時，根據存款規定，我們將可能限制您的全部或部分交易內容。

關於外國PEPs

根據「犯罪所得移轉防制法」等施行交易時的確認之際，我們將進行外國 PEPs（於外國政府等當中擔任重要政治性職務之人 (Politically Exposed Persons)）身分有無確認。
若個人客戶本人或其親屬為外國 PEPs，或者法人客戶之實質支配者或其親屬為外國 PEPs，據「犯罪所得移轉防制法」等的規定，於您開設帳戶、締結融資契約、進行金額超過10萬日圓的匯款等時，對於每一項交易，我們會向您執行交易時的確認或追加確認。